Seção, PEP e Sanções

PEP, Pessoas Expostas Politicamente

A seção PEP avalia se o documento está vinculado a cargos públicos, mandatos eletivos ou agentes políticos relevantes. Inclui também os sócios quando o documento for CNPJ. Disponível no relatório COMPLETO e COMPLETO+.

Campos do `details`, PEP (CNPJ)

Campo	Tipo	Descrição
`hasPep`	boolean	Empresa ou sócios têm vínculo PEP
`pepCount`	number	Número de vínculos PEP identificados
`persons`	object[]	Sócios com vínculo PEP
`persons[].name`	string	Nome da pessoa
`persons[].document`	string	CPF
`persons[].positions`	object[]	Cargos políticos
`persons[].positions[].title`	string	Título do cargo (ex: “Vereador”, “Deputado Estadual”)
`persons[].positions[].organization`	string	Órgão ou instituição
`persons[].positions[].startDate`	string	Início do mandato/cargo
`persons[].positions[].endDate`	string	Fim do mandato/cargo (null se atual)
`donations`	object[]	Doações eleitorais registradas
`donations[].year`	number	Ano eleitoral
`donations[].candidate`	string	Candidato beneficiado
`donations[].amount`	number	Valor doado (R$)

Campos do `details`, PEP (CPF)

Campo	Tipo	Descrição
`hasPep`	boolean	Pessoa tem vínculo PEP
`positions`	object[]	Cargos políticos (mesma estrutura acima)
`donations`	object[]	Doações eleitorais (mesma estrutura acima)

SANCTIONS, Sanções Nacionais e Internacionais

A seção SANCTIONS verifica o documento contra listas de sanções regulatórias nacionais e internacionais, cobrindo OFAC, CEIS, CEPIM e outras.

Campos do `details`, SANCTIONS

Campo	Tipo	Descrição
`hasSanctions`	boolean	Encontrado em alguma lista de sanções
`count`	number	Número de registros em listas
`lists`	object[]	Listas onde o documento foi encontrado
`lists[].name`	string	Nome da lista (ex: “OFAC”, “CEIS”, “CEPIM”)
`lists[].country`	string	País da lista (`BR`, `US`, `EU`, etc.)
`lists[].reason`	string	Motivo ou descrição da sanção
`lists[].date`	string	Data de inclusão na lista
`lists[].status`	string	Status: `ACTIVE`, `REMOVED`

Principais listas verificadas

Lista	País	Descrição
OFAC	EUA	Office of Foreign Assets Control, sanções internacionais dos EUA
CEIS	Brasil	Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas
CEPIM	Brasil	Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas
CNEP	Brasil	Cadastro Nacional de Empresas Punidas
UN	Internacional	Lista da ONU de sanções globais

Exemplo de resposta, SANCTIONS

{
  "type": { "value": "SANCTIONS" },
  "details": {
    "hasSanctions": true,
    "count": 1,
    "lists": [
      {
        "name": "CEIS",
        "country": "BR",
        "reason": "Inexecução total do contrato administrativo",
        "date": "2023-04-15",
        "status": "ACTIVE"
      }
    ]
  }
}

Qualquer resultado com hasSanctions: true deve ser tratado como critério de exclusão imediato na sua política de crédito, independente do score. Configure uma regra de negação direta para esse cenário.

Seção, SCR (Banco Central)Seção, Política de Crédito (CREDIT_POLICY)

Primeiros Passos

Conceitos Fundamentais

Guia do Toolbox

Fontes de Dados

Guias

Casos de Uso

MCP Server

Referência da API

Dicionário de Dados

Integrações

Referência

Seção, PEP e Sanções

PEP, Pessoas Expostas Politicamente

Campos do `details`, PEP (CNPJ)

Campos do `details`, PEP (CPF)

SANCTIONS, Sanções Nacionais e Internacionais

Campos do `details`, SANCTIONS

Principais listas verificadas

Exemplo de resposta, SANCTIONS

​PEP, Pessoas Expostas Politicamente

​Campos do details, PEP (CNPJ)

​Campos do details, PEP (CPF)

​SANCTIONS, Sanções Nacionais e Internacionais

​Campos do details, SANCTIONS

​Principais listas verificadas

​Exemplo de resposta, SANCTIONS

PEP, Pessoas Expostas Politicamente

Campos do `details`, PEP (CNPJ)

Campos do `details`, PEP (CPF)

SANCTIONS, Sanções Nacionais e Internacionais

Campos do `details`, SANCTIONS

Principais listas verificadas

Exemplo de resposta, SANCTIONS