PEP — Pessoas Expostas Politicamente
A seção PEP avalia se o documento está vinculado a cargos públicos, mandatos eletivos ou agentes políticos relevantes. Inclui também os sócios quando o documento for CNPJ.
Disponível no relatório COMPLETO e COMPLETO+.
Campos do details — PEP (CNPJ)
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|
hasPep | boolean | Empresa ou sócios têm vínculo PEP |
pepCount | number | Número de vínculos PEP identificados |
persons | object[] | Sócios com vínculo PEP |
persons[].name | string | Nome da pessoa |
persons[].document | string | CPF |
persons[].positions | object[] | Cargos políticos |
persons[].positions[].title | string | Título do cargo (ex: “Vereador”, “Deputado Estadual”) |
persons[].positions[].organization | string | Órgão ou instituição |
persons[].positions[].startDate | string | Início do mandato/cargo |
persons[].positions[].endDate | string | Fim do mandato/cargo (null se atual) |
donations | object[] | Doações eleitorais registradas |
donations[].year | number | Ano eleitoral |
donations[].candidate | string | Candidato beneficiado |
donations[].amount | number | Valor doado (R$) |
Campos do details — PEP (CPF)
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|
hasPep | boolean | Pessoa tem vínculo PEP |
positions | object[] | Cargos políticos (mesma estrutura acima) |
donations | object[] | Doações eleitorais (mesma estrutura acima) |
SANCTIONS — Sanções Nacionais e Internacionais
A seção SANCTIONS verifica o documento contra listas de sanções regulatórias nacionais e internacionais, cobrindo OFAC, CEIS, CEPIM e outras.
Campos do details — SANCTIONS
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|
hasSanctions | boolean | Encontrado em alguma lista de sanções |
count | number | Número de registros em listas |
lists | object[] | Listas onde o documento foi encontrado |
lists[].name | string | Nome da lista (ex: “OFAC”, “CEIS”, “CEPIM”) |
lists[].country | string | País da lista (BR, US, EU, etc.) |
lists[].reason | string | Motivo ou descrição da sanção |
lists[].date | string | Data de inclusão na lista |
lists[].status | string | Status: ACTIVE, REMOVED |
Principais listas verificadas
| Lista | País | Descrição |
|---|
| OFAC | EUA | Office of Foreign Assets Control — sanções internacionais dos EUA |
| CEIS | Brasil | Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas |
| CEPIM | Brasil | Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas |
| CNEP | Brasil | Cadastro Nacional de Empresas Punidas |
| UN | Internacional | Lista da ONU de sanções globais |
Exemplo de resposta — SANCTIONS
{
"type": { "value": "SANCTIONS" },
"details": {
"hasSanctions": true,
"count": 1,
"lists": [
{
"name": "CEIS",
"country": "BR",
"reason": "Inexecução total do contrato administrativo",
"date": "2023-04-15",
"status": "ACTIVE"
}
]
}
}
Qualquer resultado com hasSanctions: true deve ser tratado como critério de exclusão imediato na sua política de crédito, independente do score. Configure uma regra de negação direta para esse cenário.
