Resumo: o cadastro é o dossiê de um CNPJ ou CPF: documentos lidos pela IA, conferidos pela régua da sua organização, o que o cliente declarou e os contatos de cada pessoa. A solicitação é o pedido: um link para o cliente final entregar o que falta. A validação de identidade reúne a prova de quem é cada pessoa.
Para quem é
- Para a operação de crédito, que precisa do dossiê completo antes de analisar e não quer correr atrás de documento por e-mail.
- Para o time de cadastro e compliance, que confere autenticidade, titularidade e vigência com uma régua que ele mesmo ajusta.
- Para quem integra, que abre o pedido pelo próprio sistema e recebe o resultado por webhook.
No menu
O módulo ocupa a seção Onboarding do menu lateral:
Sem o módulo contratado, os itens aparecem com cadeado e levam à apresentação do Onboarding.
Cadastro e solicitação
O cadastro é o substrato: todo documento entregue numa solicitação é arquivado no cadastro da pessoa ou da empresa, e o que ela responde no formulário fica no cadastro como Dados declarados pelo cliente. Uma solicitação sem cadastro não existe, e o cadastro sobrevive a todas as solicitações que passaram por ele.
As portas de entrada
A renovação periódica do cadastro também abre solicitações sozinha. Em todos os casos, o que vem depois é igual: a mesma página do destinatário, os mesmos itens e o mesmo desfecho.
O que o módulo resolve
Ler o documento
A entrada é um arquivo só. A plataforma reconhece que documento é aquele entre 25 tipos e extrai os campos daquele tipo, cada um com confiança e página.
Conferir o documento
Autenticidade, titularidade e fé pública, com régua configurável por tipo documental: o que reprova, o que vira ressalva e o que nem roda.
Pedir ao cliente
Link por e-mail, WhatsApp, os dois, ou nenhum (você mesmo entrega o link). Prazo, lembretes e trilha de quem abriu, quando e o quê.
Provar quem é
Verificação de identidade por face match com documento, sem documento (base oficial ligada ao CPF) ou pelo código enviado a um e-mail que os bureaus já associam à pessoa.
Um pedido, cinco espécies de item
Uma solicitação é uma lista de itens, e cada item é de uma espécie:
Existe ainda
CUSTOM, para o pedido que não cabe em nenhuma das cinco e é resolvido na conversa com o operador.
Mapa das páginas
Cadastro documental
O dossiê: situação, documentos, dados declarados, quadro societário, contatos e renovação.
Solicitações de coleta
Modelos, itens, destinatários, estados e o que acontece ao concluir.
Formulário público
O link aberto para o cliente começar sozinho.
Formulários
O formulário que o destinatário responde.
Página do destinatário
O que o cliente final vê, com a sua marca.
Termos e assinatura
O que se aceita e o que se assina.
Verificação de identidade
Os três caminhos e o que cada resultado quer dizer.
Análise documental
O ciclo de vida de um documento, do envio ao parecer.
Tipos de documento
O que a plataforma reconhece e por quanto tempo cada um vale.
Régua de validação
O catálogo de verificações e o que você configura.
O que é cobrado
Os eventos de consumo do módulo.
Telas no toolbox
Clientes, Solicitações e Validação de identidade, passo a passo.
Como se liga ao resto da plataforma
- O cadastro alimenta o relatório: balanço e DRE enviados como documento entram na análise financeira, e o comitê enxerga a situação do cadastro.
- O que o cliente responde no formulário vira variável da esteira: cada campo dos dados declarados mostra o nome que você usa nas fórmulas e regras. Ver Dados de entrada.
- O item de consentimento substitui o antigo fluxo de opt-in de SCR: o termo aceito é o que autoriza a consulta ao SCR.
- A solicitação concluída pode gerar um relatório ou rodar uma esteira sozinha, com um destino para CNPJ e outro para CPF, conforme o Ao concluir do modelo.
- Com o módulo de Propostas, o formulário público recebe pedidos de financiamento ou de venda a prazo: cada envio vira uma proposta, e os documentos que o produto exige entram na solicitação.
- Tudo é observável por webhook e por API.
Capacidades
O módulo é liberado por capacidade da organização. Quem não tem recebe404 nas rotas (a rota não existe para ela) e vê os itens de menu com cadeado.
O pedido de proposta pelo formulário público depende também do módulo de Propostas. O quadro completo está em Módulos e capacidades.
Quem tem apenas
scrEnabled continua com a régua rodando nos documentos recebidos, com os padrões da plataforma. O que falta é a tela de edição da régua, não a validação.